Управлінням запобігання фінансовим операціям, пов’язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ ДПС у Донецькій області за січень – вересень 2024 року складено 32 матеріали з ознаками кримінальних правопорушень, у тому числі: 

- за статтею 209 Кримінального кодексу України «Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом» - 26 матеріалів, по яким сума виявлених легалізованих доходів склала 435,7 млн гривень; 

- за ознаками предикатних злочинів «Суспільно небезпечні протиправні діяння, що передували легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» - 28 матеріалів, загальна сума встановлених збитків по яким склала 

1 млрд гривень. 

У ході проведених перевірок осіб, що можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, виявлено факти мінімізації податкових зобов’язань, а також введення у легальний обіг активів, походження яких не встановлено. 

Усі матеріали передані до правоохоронних органів для прийняття рішення згідно з Кримінальним процесуальним кодексом України. 

На теперішній час за результатами розгляду зазначених матеріалів 29 з них було приєднано до кримінальних проваджень або внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань правоохоронними органами. 

Корисні посилання:

- комунікаційна платформа dn.ikc@tax.gov.ua;

- контакти та гарячі лінії ГУ ДПС у Донецькій області https://dn.tax.gov.ua/kontakti/;

- підписатися на наш фейсбук https://www.facebook.com/tax.donetsk/;

- чат-бот ДПС «StopViolationBot» t.me/StopOverpriceBot;

- мобільний застосунок «Моя податкова» 

Android https://play.google.com/store/apps/details?id=my.tax.gov.ua, 

iOS https://t1p.de/lgu5a