Разом з Нацполіцією та правоохоронними органами Чеської Республіки СБУ нейтралізувала транснаціональне злочинне угруповання шахраїв.

Через фішингові посилання в популярних інтернет-магазинах зловмисники спеціалізувались на викраденні грошей з банківських рахунків громадян Євросоюзу.

За період з лютого минулого року аферисти ошукали понад 1 тисячу мешканців ЄС на загальну суму 160 млн у гривневому еквіваленті.

В Україні затримано організатора угруповання та його спільника.

Також у ході слідчо-оперативних дій на території Євросоюзу затримано ще 17 учасників злочинної групи, серед яких є й громадяни Білорусі.

Організував протиправну діяльність мешканець Києва, фахівець у сфері ІТ. Спільників він підшукував собі через власні зв’язки, а також на платформі Darknet.

Зловмисники розміщували на торговельних інтернет-платформах оголошення про «продаж» популярних товарів за «привабливою» ціною. Так починалась шахрайська схема. Наступним кроком було замовлення товару. Щоб здійснити його, покупцям пропонували перейти за фішинговим посиланням, де ті вносили реквізити своїх банківських карток.

Програма-викрадач «зчитувала» персональні дані, і таким чином шахраї отримували доступ до банківських карток клієнтів та потім викрадали з них гроші.

Отримані кошти шахраї переводили на криптогаманці організаторів схеми.

Під час 35 обшуків в офісах та помешканнях фігурантів у п’яти містах України було виявлено:

сім-картки, у тому числі європейських мобільних операторів, телефони, комп’ютери та носії інформації із доказами протиправної діяльності;

банківські картки, які аферисти використовували для «обготівковування» викрадених електронних грошей.

Затриманим в Україні організатору шахрайської схеми та його спільнику повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України.

Наразі судом їм обрно запобіжний захід ˗ тримання під вартою без права внесення застави. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення до відповідальності всих винних.

Нагадаємо, 19-річний шахрай організував групу, яка ошукала військових на пів мільйона гривень.