При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры жителя Константиновки и должностных лиц отдела Главного управления Пенсионного фонда, городского отделения управления исполнительной дирекции Фонда социального страхования, управления социальной защиты населения городского совета и филиала «Ощадбанка» уличено в мошенничестве, совершенном в крупных размерах, с использованием заведомо поддельных документов (ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 358 УК Украины).

Досудебным расследованием установлено, что с 2020 года по ноябрь 2021 года мужчина, по предварительному сговору с должностными лицами указанных учреждений, организовал преступную схему противоправного получения социальных выплат. Организатор сделки подделывал документы на имя жителей временно оккупированной территории, после чего отдавал их в органы социальной защиты, где его сообщники принимали фиктивные документы без физического присутствия лиц, на которых оформлялись выплаты.

Таким образом за год правонарушители согласовали более 50 поддельных документов и получили денежные средства граждан из государственного бюджета, которые в дальнейшем распределили между собой. По предварительным данным, фигурантами присваивалось в среднем 400 тысяч гривен в месяц.

В ходе проведенных санкционированных следственным судьей 11 обысков в помещениях государственных учреждений, а также по месту проживания их работников и организатора преступной схемы, обнаружены и изъяты документы финансово-хозяйственной деятельности, печати, удостоверения, мобильные телефоны и денежные средства в размере 7150 долларов США, 350 евро, 24 200 грн.

Досудебное расследование осуществляется следователями СУ ГУНП в Донецкой области по оперативному сопровождению ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.