Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование по факту уклонения предприятием реального сектора экономики от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 УК Украины).

Досудебным расследованием установлено, что с июня 2017 года служебные лица одного из предприятий Славянска, предоставляя услуги по строительству и ремонту объектов недвижимости для государственных предприятий, организаций и учреждений, разработали преступную схему с целью уклонения от уплаты налогов и незаконного формирования налогового кредита по НДС.

Правонарушители отражали в бухгалтерском и налоговом учетах соглашения о приобретении строительных материалов по завышенным ценам и предоставлении услуг предприятиями с признаками «фиктивности». Указанные преступные действия привели к непоступлению в государственный бюджет Украины налога на добавленную стоимость на сумму более 10 млн грн.

В ходе санкционированных следственным судьей обысков в помещениях предприятия обнаружена и изъята компьютерная техника, документы первичного бухгалтерского учета и черновые записи, подтверждающие проведение фиктивных финансово-хозяйственных операций.

Досудебное расследование осуществляется СУ финансовых расследований по оперативному сопровождению управления БФЗ ГУ ГФС в Донецкой области.