Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры следственным управлением совместно с оперативными работниками налоговой милиции ГУ ДФС досудебным расследованием установлено, что в течение 2019-2020 годов группа лиц через ряд подконтрольных транзитно-конвертационных субъектов хозяйствования оказывала услуги по конвертации денежных средств из безналичной формы в наличную, документального прикрытия бестоварных операций и незаконного формирования налогового кредита по НДС предприятиям реального сектора экономики, которые зарегистрированы на территории Донецкой области.

Годовой оборот центра минимизации составлял 300 млн грн.

В ходе обысков в офисных помещениях и по местам проживания фигурантов в  Константиновке обнаружены и изъяты регистрационные документы, печати и первичные финансово-хозяйственные документы задействованных компаний, компьютерная техника, электронные носители информации и другие доказательства незаконной деятельности.

Сейчас устанавливается общая сумма средств, недополученных государственным бюджетом в виде налогов.