В Донецкой области прекращена деятельность конвертационного центра, через который выведено в теневой сектор экономики более 1,5 млрд грн.

Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры и при оперативном сопровождении ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях прекращена деятельность конвертационного центра.

Досудебным расследованием установлено, что в течение 2019 – 2020 годов ряд предприятий, в том числе фиктивных, через конвертационный центр уклонялись от уплаты налогов в особо крупных размерах. За период работы конвертационного центра в теневой сектор экономики выведено более 1,5 млрд грн, что привело к уклонению от уплаты НДС в размере более 300 млн грн.

Во время санкционированного обыска в Славянске в офисном помещении обнаружены и изъяты финансово-хозяйственные документы, 56 печатей СХД и черновые записи.

Действия правонарушителей квалифицированы по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Досудебное расследование продолжается.