Сall-центр, в котором работало 35 человек, функционировал в Мариуполе. Мошенники звонили гражданам под видом работников банка и выманивали реквизиты банковских карт. Получив доступ к счетам, похищали с них деньги. Прибыль злоумышленников составляла более 50 тысяч гривен ежедневно.

Полицейские управления уголовного розыска и следственного управления совместно с киберполицией под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области при силовой поддержке спецподразделения КОРД пресекли деятельность преступной группы мошенников. Раскрыто 35 сотрудников call-центра во главе с организатором, 24-летним жителем Мариуполя.

Злоумышленники открыли офис в центре города, замаскировав его под интернет-магазин. Звонки осуществляли с использованием IP-телефонии, звонили за границу, в частности в Российскую Федерацию.

Операторы представлялись сотрудниками отдела мониторинга банковского учреждения и под разными предлогами узнавали персональные данные потерпевших. В дальнейшем устанавливали контроль над их счетами и списывали с них деньги на карточку организатора группировки.

Участники преступной группы пользовались в своей деятельности специальными алгоритмами, в которых разъясняется, как вести беседу для достижения цели - например, если «жертва» отказывается предоставлять пароли.

Подозреваемые соблюдали конспирацию, общались по работе исключительно в одном из мессенджеров. 

Полицейские собрали доказательства противоправной деятельности фигурантов. В ходе обыска в call-центре изъято 64 единицы компьютерной техники, сим-карты, средства связи, которые использовались для совершения преступлений, а также записи с «рекомендациями» по выманиванию личной информации.

По факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, содеянное в особенно больших размерах или организованной группой). За это правонарушение предусмотрено от 5 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.