Управление ДФС в Донецкой области сообщает о разоблачении преступной группы лиц, которая фиктивно регистрировала предприятия, передает «Бізнес-Схід».

Управлением оперативно-розыскной деятельности и следственным управлением ГУ ДФС в Донецкой области совместно с сотрудниками прокуратуры Донецкой области разоблачена и прекращена деятельность группы лиц, которая действовала на северной территории Донецкой области и осуществляла незаконную деятельность по регистрации субъектов хозяйствования на подставных лиц, по фиктивным налоговым адресам, путем предоставления заведомо ложных сведений в орган государственной регистрации.

В дальнейшем созданные предприятия использовались в схемах уклонения от уплаты налогов.

Всего за 2018-2020 годы указанной группой лиц было зарегистрировано более 150 предприятий с признаками фиктивности. Общий оборот средств составил более 300 млн гривен.

В ходе проведения обысков обнаружено и изъято более 30 печатей юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, 13 печатей частных нотариусов, 1 печать государственного регистратора, компакт-диски с электронными цифровыми подписями и печатями, ноутбуки, флеш-накопители, мобильные телефоны, уставные, учредительные, кадровые и регистрационные документы предприятий с признаками фиктивности, черновые записи и другие вещественные доказательства противоправной деятельности.

Досудебное расследование продолжается.