В Славянске ликвидировали офис межрегионального конвертцентра (ФОТО) |
|
9 ноября прокуратурой совместно с работниками фискальной службы и сотрудниками СБУ ликвидирован межрегиональный конвертационный центр с оборотом 300 млн. гривен. В состав центра входили трое активных участников, а также ряд их сообщников, на которых были зарегистрированы фиктивные предприятия. Офисные помещения центра находились в Киеве и Славянске. Злоумышленники работали с клиентами из разных регионов Украины. Они предоставляли предприятиям реального сектора экономики, зарегистрированным в Донецкой, Киевской, Кировоградской, Полтавской и других областях, услуги по минимизации налоговых платежей, легализации сельскохозяйственной продукции, выращенной в районе проведения АТО и приобретенной за наличные без соответствующего документального оформления. В дальнейшем указанная продукция продавалась зернотрейдерам. Через счета фиктивных предприятий осуществлялась конвертация безналичных средств в наличность. В результате 8 обысков обнаружено и изъято 260 тонн сельхозпродукции на 1,2 миллиона гривен, 15 печатей фиктивных предприятий, компьютерная техника и черновые записи. Кроме того, наложен арест на счета, которые использовались в незаконной деятельности. Расследование уголовного производства продолжается.
|
||
| ||
Найбільш читане
- У Краматорському районі унаслідок російських атак поранень зазнала одна людина
- Індонезійська поліція підтвердила загибель сина відомого краматорського кримінального авторитета
- Вікторія Набокова очолила Краматорську РДА
- У Краматорському районі "Сталеві Леви" провели ризиковану рятувальну операцію по евакуації мами з її 5-річною донькою
- Удар по серцю Краматорська: росіяни скинули авіабомби на центр міста
Останні народні новини
- Три з трьох! Три смаки Sticketti від КИЇВХЛІБ отримали золото Favorite Food&Drinks 2026
- Ріст тарифів необхідно зупинити
- ALVIVA GROUP на Gulfood 2026: курс на підкорення ринку MENA
- ALVIVA GROUP збільшує площу посівних земель на 26% завдяки розмінуванню та рекультивації
- КИЇВХЛІБ – володар першої "Срібної кнопки" YouTube в українському фуд-сегменті
Даючи рекламу одночасно у дві газети - "Технополіс" и "Четвер", Ви заощаджуєте гроші, а реклама працює вдвічі ефективніше! Телефони відділу реклами:
(06264) 3-43-68
(06264) 3-57-44
050-855-05-12
Найкоментованіше
Опитування
Результати: 70
Под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области расследуется уголовное производство по факту уклонения от уплаты налогов должностными лицами одного из сельскохозяйственных предприятий области, сообщает пресс-служба ведомства.
